Luke Enembe's vermeende Rp 560 miljard transactie werd onthuld aan een overzees gokcasino

Het Centre for Financial Transaction Reports and Analysis (PPATK) heeft bevindingen onthuld met betrekking tot beschuldigingen van ongepaste geldopslag en -beheer door Papua-gouverneur Lukas Enembe.

Er waren minstens 12 PPATK-bevindingen, waarvan er één verband hield met contante stortingen die naar verluidt door Lukas Enembe naar gokcasino's werden gekanaliseerd waarvan de waarde werd geschat op meer dan een half biljoen.

PPATK vermoedde dat Lukas Enembe betrokken was bij gokactiviteiten in twee landen.

"Een van de resultaten van de analyse heeft betrekking op de contante stortingstransactie in kwestie bij een gokcasino ter waarde van 55 miljoen dollar (Singapore) of Rp. 560 miljard rupiah. De contante storting wordt binnen een bepaalde periode gedaan", aldus PPATK Head Ivan. Yustiavandana op een persconferentie op het ministerie, coördinator voor politieke, juridische en veiligheidszaken (Kemenko Polhukam), maandag (19/9/2022).
 
Daarnaast vond PPATK ook beschuldigingen van ongepaste contante stortingen door de man die onlangs door de Corruption Eradication Commission (KPK) als verdachte werd genoemd in de vermeende Rp 1 miljard bevredigingszaak.

Ivan zei dat de onnatuurlijke contante storting in korte tijd was gedaan met een fantastische waarde tot IDR 5 miljoen Singaporese dollar.

Toen, nog steeds met behulp van de contante stortingsmethode, werd geregistreerd dat er een luxe horloge was gekocht ter waarde van 55.000 Singaporese dollar of ongeveer 550 miljoen Rp.

"PPATK heeft ook informatie ontvangen dat het samenwerkt met andere landen en dat er gokactiviteiten zijn in twee verschillende landen. PPATK heeft het ook geanalyseerd en PPATK heeft het ingediend bij de KPK (Corruption Eradication Commission)", aldus Ivan.
 
In dit geval heeft PPATK een aantal transacties bevroren die naar verluidt door Lukas aan meerdere personen zijn gedaan via 11 financiële dienstverleners.

De elf financiële dienstverleners dekken verzekeringen af aan banken. De waarde is meer dan IDR 71 miljard.

Volgens PPATK was bij de verdachte transactie ook de zoon van Lukas Enembe betrokken.

"De meeste transacties voor 71 miljard Rp werden uitgevoerd door het kind in kwestie, de zoon in kwestie (Lukas Enembe)", zei Ivan.
 
Ondertussen zei de coördinerend minister van Politieke, Juridische en Veiligheidszaken (Menko Polhukam) Mahfud MD dat Enembe werd verdacht van het hebben van een witwasmanager.

"Dan is er ook nog een witwasmanager die wordt uitgevoerd door of eigendom is van Lukas Enembe", aldus Mahfud.

Mahfud MD ging echter niet in op de witwasmanager.

Hij zei alleen dat de zaak tegen Enembe niet alleen ging over de vermeende fooi van Rp. 1 miljard.

Ondertussen worden nog andere zaken onderzocht, namelijk de werkingsmiddelen voor de leiding tot de beheersfondsen voor de Nationale Sportweek (PON).
 
Volledige inspectie en medewerking

Bovendien vroeg Mahfud MD Lukas Enembe om de dagvaarding van de KPK te vervullen met betrekking tot de zaak die hem verstrikt had.

Hij zorgde ervoor dat als de vermeende corruptiezaak niet werd bewezen, Enembe niet zou worden gearresteerd. Aan de andere kant, als bewezen is dat Luke erbij betrokken is, moet hij verantwoordelijk worden gehouden.

“Lukas Enembe, naar mijn mening, als de KPK wordt gebeld, kom dan gewoon. Als er niet genoeg bewijs is, zijn we allemaal hier om hun vrijlating te garanderen', zei Mahfud MD.

"Maar als er genoeg bewijs is, moeten we verantwoordelijk zijn, want we zijn overeengekomen om een schoon en vreedzaam Papoea op te bouwen", zei hij opnieuw.
 
Vergemakkelijking van de behandeling

Ondertussen verklaarde de KPK klaar te zijn om de behandeling van Enembe te vergemakkelijken.

Deze gezondheidsfactor zorgde er ook voor dat Enembe afwezig was in de oproeping van de KPK om zich te laten onderzoeken in de gratificatiezaak.

KPK vice-voorzitter Alexander Marwata zei dat zijn partij klaar was om de behandeling te vergemakkelijken als een vorm van respect voor de rechten van Enembe als verdachte.

“Als Pak Lukas bijvoorbeeld in behandeling wil, zullen we dat ook zeker faciliteren. We zullen de rechten van de verdachten respecteren", zei Alexander Marwata.

Vervolgens bevestigde Alexander Marwata dat het KPK-onderzoek alleen beschuldigingen van fooien ter waarde van Rp. 1 miljard vond. Dit geldt ook voor opheldering van getuigen en onderzoeksdocumenten.

"We zijn echter nog steeds andere gevallen aan het ontwikkelen", zei hij.
 
Wil geen bloedvergieten

Alexander Marwata verklaarde ook dat het gedwongen ophalen van Lukas Enembe afhankelijk is van de situatie.

Dit komt omdat zijn partij de gedwongen ophaling van Enembe niet wil forceren omdat de situatie in Papua niet bevorderlijk is.

"We zien de situatie, we kunnen het niet forceren als de situatie zo is. We willen geen bloedvergieten of rellen als gevolg van onze inspanningen", aldus Alexander Marwata.

Hij zei ook dat zijn partij rechercheurs had opgedragen om Lukas Enembe opnieuw te ontbieden.

"Vandaag hebben we bevolen om opnieuw gebeld te worden", zei Alexander Marwata.

BRON: https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/07521261/terkuaknya-dugaan-transaksi-rp-560-miliar-lukas-enembe-ke-kasino-judi-luar